马来西亚反贪机构加大了对新加坡商人数十年来数百万美元交易的调查力度

　　

　　

　　吉隆坡:新加坡商人和马来西亚著名房地产开发商阿克巴汗正在接受马来西亚反腐败委员会(MACC)洗钱和腐败指控的调查。

　　该机构的高级消息人士和熟悉情况的律师告诉中新社，反贪会调查人员上周突击搜查了阿克巴尔在首都吉隆坡的住宅和商业场所，并暂时拘留了他，以供讯问。阿克巴尔是高端开发商BRDB Developments Sdn Bhd的主要股东。

　　消息人士补充说，除了冻结这位商人的商业和个人账户外，反贪会还命令阿克巴尔申报他的资产和他家人的金融资产。

　　当中央通讯社联系到83岁的阿克巴尔时，他拒绝就反贪会的调查置评。

　　“由于这是一个正在进行的事情，我们不评论具体细节。我们的首要重点仍是确保调查公正，”阿克巴尔办公室的一位发言人指出。

　　反贪会消息人士称，预计未来几天，该机构将召回这名商人，并与其他前亲信一起接受更多讯问。

　　他们在价值40亿美元的被冻结股票的汇回中发挥了关键作用，这些股票曾在新加坡现已不存在的场外交易市场上市，该市场主要交易马来西亚股票，名为中央限价指令簿(Central Limit Order Book，简称CLOB)，以及在上世纪90年代末和2000年发生的一笔有争议的交易，涉及企业集团Multi-Purpose Holdings Bhd(简称MPHB)的股权变更。

　　在反贪会对前财政部长达因·扎因丁(Daim Zainuddin)展开的不断扩大的调查中，越来越多的商界人士陷入困境，阿克巴尔是最新的一个。

　　马来西亚公司法禁止拥有金融业务的公司向关联方提供贷款。在阿克巴收购当时拥有一家商业银行和一家保险公司的MPHB时，这位商人不仅从关联方获得了融资。这笔贷款还以MPHB的股票作为抵押，这又一次违反了马来西亚的公司法。

　　在为收购MPHB奠定基础的同时，阿克巴尔还从当时由戴姆领导的财政部获得了处理在CLOB上市的价值超过40亿美元的被冻结股票的专有权(而且利润丰厚)。

　　1998年9月，马来西亚为保护其遭受重创的货币而实施资本管制时，112家马来西亚公司的股票被冻结。经过几个月的政府间谈判，阿克巴尔私人所有的有效资本公司(Effective Capital)被任命安排将被冻结的股票转回马来西亚交易所。

　　政府官员指出，根据该安排，有效资本估计已获得近3亿令吉的收益，以将CLOB股票返还给超过172,000名投资者。

　　在阿克巴尔被暂时拘留审问的几天前，反贪会传唤了达因的另一位前商业助手塔朱丁?拉姆利。

　　Tajudin先生之前拥有国家航空公司马来西亚航空系统公司(MAS)的控股权，他在2000年初就政府救助该航空公司的一项有争议的计划受到反贪会调查人员的盘问。

　　反贪会消息人士告诉中央通讯社，该机构正在调查这笔交易中是否存在腐败因素，这是由达因积极推动的。

　　达因说服当时的总理马哈蒂尔·穆罕默德政府向他支付17.9亿令吉，即每股8令吉，以换取他的控股权。当时，国家航空公司的股票交易价格约为每股3令吉，这使得商人持有的股权价值约为7.18亿令吉。

　　记者无法联系到已基本退出马来西亚企业界的塔朱丁请其置评。

　　反贪会的调查也导致了对其他商人交易的独立但相关的审计，比如哈利姆·萨阿德先生，他是马来人民族统一组织(巫统)政党的首席企业提名人，以及陈华春先生，一个低调的大亨，控制着管理和维护政府车队的特许权，价值超过45亿令吉(不到10亿美元)。

　　达因是巫统任职时间最长的司库。在他担任党主席和财政部长期间，哈林姆控制的企业集团瑞农集团(Renong Bhd)成为价值数十亿林吉特的政府合同的主要受益者，其中包括修建全长772公里、横跨马来西亚半岛的南北高速公路，以及其他基础设施项目。

　　也是在达因担任财政部长期间，与达因关系密切的陈庆炎获得了经营和管理政府车队的丰厚特许权。记者无法立即联系到哈利姆和陈庆新请其置评。